20. Organy nadzoru ostrożnościowego i organy nadzoru AML/CFT powinny uznać informacje za istotne …

Organy nadzoru ostrożnościowego i organy nadzoru AML/CFT powinny uznać informacje za istotne dla realizacji zadań przez jednostkę analityki finansowej, gdy takie informacje mogłyby wskazywać na potencjalne pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu i gdy mogą pomóc w ustaleniu ryzyk, trendów, wzorców lub typologii ML/TF .

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/