20. Is- superviżuri prudenzjali u s - superviżuri fil - qasam tal - AML/CFT għandhom iqisu l - …

Is- superviżuri prudenzjali u s - superviżuri fil - qasam tal - AML/CFT għandhom iqisu l - informazzjoni bħala rilevanti għall - eżerċizz ju tal- kompiti ta’ unità tal - intelligence finanzjarja meta dik l - informazzjoni tista’ tindika l - possibbiltà ta’ ML jew TF u meta tista’ tgħin biex jiġu identifikati riskji, tendenzi, mudelli jew tipoloġiji ta’ ML/TF.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/