20. Οι αρχές προληπτικής εποπτείας και οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης …

Οι αρχές προληπτικής εποπτείας και οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας πρέπει να θεωρούν ότι οι πληροφορίες είναι σημαντικές για την άσκηση των καθηκόντων της μονάδας χρηματοοικονομικών πληροφοριών, όταν οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να υποδεικνύουν πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και όταν θα μπορούσαν να συμβάλλουν στον εντοπισμό των κινδύνων, τάσεων, προτύπων ή μορφών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/