20. Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad ning rahapesu ja terrorismi rahastamise …

Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused peaksid pidama teavet asjakohaseks rahapesu andmebüroode ülesannete täitmiseks, kui see teave võib viidata võimalikule rahapesule või terrorismi rahastamisele ning kui see võib aidata tuvastada rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske, suundumusi, mustreid või tüpoloogiaid.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/