20. Bonitetni nadzorniki in nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma bi …

Bonitetni nadzorniki in nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma bi morali informacije obravnavati kot pomembne za izvajanje nalog finančnoobveščevalne enote, kadar bi lahko zadevne informacije kazale na morebitno PD ali FT in kadar bi lahko pripomogle k odkrivanju tveganj, trendov, vzorcev ali tipologij PD/FT.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/