20. Prudentiële toezichthouders en AML/CFT-toezichthouders dienen informatie als relevant voor de …

Prudentiële toezichthouders en AML/CFT-toezichthouders dienen informatie als relevant voor de uitoefening van de taken van een financiële-inlichtingeneenheid te beschouwen wanneer die informatie kan wijzen op mogelijk witwassen of terrorismefinanciering en wanneer deze mogelijk kan helpen ML/TF-risico's, trends, patronen of typologieën vast te stellen.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/