20. Prudenciālās uzraudzības iestādes un NILL/TFN uzraudzības iestādēm ir jāapsver informācija …

Prudenciālās uzraudzības iestādes un NILL/TFN uzraudzības iestādēm ir jāapsver informācija saistībā ar finanšu ziņu vākšanas vienības uzdevumiem, ja šāda informācija var norādīt uz iespējamu nelikumīgi iegūtu līdzekļu vai teroristu finansēšanu un tā var palīdzēt identificēt nelikumīgi iegūtu līdzekļu / teroristu finansēšanas riskus, tendences, šablonus vai tipoloģijas.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/