20. Autoritățile de supraveghere prudențială și autoritățile de supraveghere a combaterii spălării …

Autoritățile de supraveghere prudențială și autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie să considere că informațiile sunt relevante pentru exercitarea atribuțiilor unei unități de informații financiare atunci când informațiile respective ar putea indica o posibilă faptă de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului și atunci când acestea ar putea contribui la identificarea riscurilor, tendințelor, tiparelor sau tipologiilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/