20. Orgány prudenciálneho dohľadu a orgány dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a …

Orgány prudenciálneho dohľadu a orgány dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mali považovať informácie za relevantné pre plnenie úloh finančnej spravodajskej jednotky vtedy, ak by tieto informácie mohli naznačovať, že možno dochádza k praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu, a ak by mohli pomôcť identifikovať riziká, trendy, modely alebo typológie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/