20. Los supervisores prudenciales y los supervisores de PBC/FT considerarán que la información es …

Los supervisores prudenciales y los supervisores de PBC/FT considerarán que la información es pertinente para el ejercicio de las funciones de una unidad de inteligencia financiera cuando dicha información pueda indicar posibles casos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, y cuando pueda ayudar a identificar riesgos, tendencias, patrones o tipologías de BC/FT.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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