20. Finansiella tillsynsmyndigheter och tillsynsmyndigheter för bekämpning av penningtvätt och …

Finansiella tillsynsmyndigheter och tillsynsmyndigheter för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism bör betrakta information som relevant för utförandet av en finansunderrättelseenhets uppgifter när informationen kan tyda på möjlig penningtvätt eller finansiering av terrorism, och när den kan bidra till att identifiera risker, trender, mönster eller typologier för penningtvätt och finansiering av terrorism.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/