20. A prudenciális felügyeleti hatóságoknak és a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni …

A prudenciális felügyeleti hatóságoknak és a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletet ellátó hatóságoknak akkor kell az információkat a pénzügyi információs egység feladatai ellátásához lényegesnek tekinteniük, amikor az információ pénzmosásra vagy terrorizmusfinanszírozásra utalhat, és amikor segíthet a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás kockázatainak, tendenciáinak, mintáinak vagy tipológiáinak azonosításában.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/