20. Bonitetna nadzorna tijela i nadzorna tijela za SPNFT trebaju smatrati da su informacije …

Bonitetna nadzorna tijela i nadzorna tijela za SPNFT trebaju smatrati da su informacije relevantne za izvršavanje zadaća financijsko -obavještajne jedinice ako je riječ o informacijama koje bi mogle upućivati na moguće pranje novca ili financiranje terorizma, te onima koje bi mogle pomoći u utvrđivanju rizika, trendova, obrazaca ili tipologija povezanih s pranjem novca i financiranjem terorizma.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/