20. Vakavaraisuusvalvojien ja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojien olisi …

Vakavaraisuusvalvojien ja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojien olisi katsottava, että tiedot ovat merkityksellisiä rahanpesun selvittelykeskuksen tehtävien suorittamisen kannalta, jos nämä tiedot voivat viitata mahdolliseen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen ja kun ne voivat auttaa tunnistamaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä, suuntauksia, malleja tai typologioita.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/