79. Mateřská úvěrová nebo finanční instituce by měla: a) jmenovat člena svého vedoucího orgánu nebo …

Mateřská úvěrová nebo finanční instituce by měla:

• a) jmenovat člena svého vedoucího orgánu nebo pracovníka vrcholného vedení odpovědného za boj proti praní peněz a financování terorismu z řad vrcholného vedení na úrovni mateřského podniku a rovněž kontrolora pro dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu pro celou skupinu;
• b) vytvořit organizační a operativní koordinační strukturu na úrovni skupiny s dostatečnými rozhodovacími pravomocemi pro řízení skupiny v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, aby tato pozice byla účinná při řízení a prevenci rizik praní peněz a financování terorismu v souladu se zásadou proporcionality a platnými vnitrostátními právními předpisy;
• c) schválit vnitřní zásady a postupy skupiny v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a zajistit, aby byly v souladu se strukturou skupiny a s velikostí a charakteristikami úvěrových nebo finančních institucí, které do ní patří;
• d) vytvořit interní kontrolní mechanismy v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu na úrovni skupiny;
• e) pravidelně vyhodnocovat účinnost zásad a postupů pro boj proti praní peněz a financování terorismu na úrovni skupiny a
• f) v případě úvěrové nebo finanční instituce, která provozuje pobočky nebo dceřiné společnosti ve vlastním nebo v jiném členském státě či třetí zemi, jmenovat skupinového kontrolora dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu jako koordinátora, který zajistí, aby všechny subjekty skupiny, které se zabývají finančními činnostmi, uplatňovaly politiku skupiny a přiměřené a vhodné systémy a postupy pro účinnou prevenci praní peněz a financování terorismu.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/