79. La entidad de crédito o financiera matriz: a) designará a un miembro de su órgano de …

La entidad de crédito o financiera matriz:

• a) designará a un miembro de su órgano de administración o un alto directivo responsable de la PBC/FT, así como a un responsable del cumplimiento de la PBC/FT a nivel de grupo;
• b) establecerá una estructura de coordinación organizativa y operativa a nivel de grupo con poder de decisión suficiente para que la gestión de la PBC/FT del grupo sea eficaz en la gestión y prevención de los riesgos de BC/FT, de conformidad con el principio de proporcionalidad y la legislación nacional aplicable;
• c) aprobará las políticas y procedimientos internos del grupo en materia de PBC/FT y velará por que sean coherentes con la estructura del grupo y con el tamaño y las características de las entidades financieras o de crédito que pertenezcan al grupo;
• d) establecerá mecanismos internos de control de la PBC/FT a nivel de grupo;
• e) evaluará periódicamente la eficacia de las políticas y procedimientos en materia de PBC/FT a nivel de grupo;
• f) en el caso de una entidad de crédito o financiera que opere con sucursales o filiales a escala nacional, o en otro Estado miembro o en un tercer país, designará a un responsable del cumplimiento de la PBC/FT a nivel de grupo como coordinador, a fin de garantizar que todas las entidades del grupo que participan en actividades financieras apliquen la política del grupo y los sistemas y procedimientos adecuados para la prevención efectiva del BC/FT.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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