48. Při posuzování toho, zda převod vzbuzuje podezření, by poskytovatelé PSP, IPSP, CASP nebo ICASP …

Při posuzování toho, zda převod vzbuzuje podezření, by poskytovatelé PSP, IPSP, CASP nebo ICASP měli zaujmout holistický přístup ke všem rizikovým faktorům praní peněz a financování terorismu spojené s převodem a zvážit, zda chybějící nebo nepřípustné informace samy o sobě nevyvolávají podezření na praní peněz a financování terorismu. 4.5.4. Kontroly chybějících informací v souladu s čl. 7 odst. 2, čl. 11 odst. 2, čl. 16 odst. 1 a článkem 20 nařízení (EU) 2023/1113

Převod peněžních prostředků a kryptoaktiv

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/