48. Când analizează dacă un transfer generează sau nu o suspiciune, PSP, IPSP, CASP sau ICASP …

Când analizează dacă un transfer generează sau nu o suspiciune, PSP, IPSP, CASP sau ICASP trebuie să aibă o viziune holistică asupra tuturor factorilor de risc de SB/FT asociați transferului și să considere că informațiile lipsă sau inadmisibile în sine nu dau naștere unei suspiciuni de SB/FT.

4.5.4. Verificarea informațiilor lipsă în conformitate cu articolul 7 alineatul (2), articolul 11 alineatul (2), articolul 16 alineatul (1) și articolul 20 din Regulamentul (UE) 2023/1113 Transferul de fonduri și de criptoactive

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/