48. Meta jikkunsidra jekk trasferiment iqajjimx suspett jew le, il - PSP, l - IPSP, is - CASP jew l …

Meta jikkunsidra jekk trasferiment iqajjimx suspett jew le, il - PSP, l - IPSP, is - CASP jew l - ICASP jenħtieġ li jieħu perspettiva olistika tal - fatturi ta’ riskju kollha ta’ ML/TF assoċjati mat - trasferiment u jikkunsidra li informazzjoni nieqsa jew inammissibbl i per se ma twassalx għal suspett ta’ ML/TF.

4.5.4. Kontrolli fuq informazzjoni nieqsa f’konformità mal - Artikoli 7(2), 11(2), 16(1) u 20 tar- Regolament (UE) 2023/1113

Trasferiment ta’ fondi u kriptoassi

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/