48. Al considerar si una transferencia suscita o no sospecha, los PSP, los PSPI, los PSCA o los …

Al considerar si una transferencia suscita o no sospecha, los PSP, los PSPI, los PSCA o los PSCAI adoptarán una visión holística de todos los factores de riesgo de BC/FT asociados a la transferencia y considerarán que el hecho de que falte información o de que esta sea inadmisible no da lugar, por sí mismo, a sospechas de BC/FT.

4.5.4. Control de falta de información, de conformidad con el artículo 7, apartado 2, el artículo 11, apartado 2, el artículo 16, apartado 1, y el artículo 20 del Reglamento (UE) 2023/1113

Transferencia de fondos y de criptoactivos

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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