48. Harkitessaan, herättääkö siirto epäilyjä, PSP:ien, IPSP:ien, CASP:ien tai ICASP:ien tulisi …

Harkitessaan, herättääkö siirto epäilyjä, PSP:ien, IPSP:ien, CASP:ien tai ICASP:ien tulisi muodostaa kokonaisvaltainen näkemys kaikista siirtoon liittyvistä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöistä ja ottaa huomioon, että puuttuvat tiedot tai epäasianmukaiset tiedot, eivät itsessään anna aihetta epäillä rahanpesua ja terrorismin rahoitusta.

4.5.4. Puuttuvien tietojen tarkistukset asetuksen (EU) 2023/1113 7 artiklan 2 kohdan, 11 artiklan 2 kohdan, 16 artiklan 1 kohdan ja 20 artiklan mukaisesti

Varainsiirrot ja kryptovarojen siirrot

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/