48. Pri presoji, ali prenos vzbuja sum ali ne, bi morali PPS, PPPS, CASP ali PCASP celostno …

Pri presoji, ali prenos vzbuja sum ali ne, bi morali PPS, PPPS, CASP ali PCASP celostno obravnavati vse dejavnike tveganja PD/FT, povezane s prenosom, ter upoštevati, da manjkajoče ali nedopustne informacije same po sebi ne vzbujajo suma PD/FT.

4.5.4. Preverjanje manjkajočih informacij v skladu s členom 7(2), členom 11(2), členom 16(1) in členom 20 Uredbe (EU) 2023/1113

Prenos sredstev in kriptosredstev

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/