48. Kaaludes, kas ülekanne tundub kahtlane või mitte, peaksid makseteenuse pakkujad, makseteenuste …

Kaaludes, kas ülekanne tundub kahtlane või mitte, peaksid makseteenuse pakkujad, makseteenuste vahendajad, krüptovarateenuse osutajad või krüptovarateenuse vahendajad võtma arvesse kõiki ülekannetega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegureid ning arvestama, et puuduv või vastuvõetamatu teave iseenesest ei tekita rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtlust. 4.5.4. Teabe puudumise kontrollimine vastavalt määruse (EL) 2023/1113 artikli 7 lõikele 2, artikli 11 lõikele 2, artikli 16 lõikele 1 ja artiklile 20

Raha- ja krüptovaraülekanded

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/