+48. Agus breithniú á dhéanamh ar cé acu a ardaíonn nó nach n ardaíonn aistriú amhras, ba cheart do …
|
48. Agus breithniú á dhéanamh ar cé acu a ardaíonn nó nach n ardaíonn aistriú amhras, ba cheart do …
Agus breithniú á dhéanamh ar cé acu a ardaíonn nó nach n ardaíonn aistriú amhras, ba cheart do SSInna, SSIInna, SSCSanna nó SSCSInna dearcadh iomlánaíoch a ghlacadh ar na tosca riosca | ML/TF uile a bhaineann leis an aistriú agus a mheas nach n as faisnéis atá in easnamh nó neamh-inghlactha per se. | ‑ eascraíonn amhras maidir le ML/TF ‑ |
4.5.4. Seiceálacha faisnéise atá in easnamh i gcomhréir le hAirteagail 7(2), 11(2), 16 (1) agus 20 de Rialachán (AE) 2023/1113 Aistriú cistí agus cripteashócmhainní
1. Forbhreathnú
1.1 Tagairtí
1.2 Ceanglais aitheanta
1.3 Caighdeáin ghaolmhara
2. Ceanglais aitheanta
Ceanglais
| Foinse |
Ceanglas |
3. Caighdeáin ghaolmhara
Caighdeáin
| Foinse |
Ceanglas |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|