48. Ao ponderarem se uma transferência suscita ou não suspeitas, os PSP, PSPI, PSC ou PSCI devem …

Ao ponderarem se uma transferência suscita ou não suspeitas, os PSP, PSPI, PSC ou PSCI devem ter uma visão holística de todos os fatores de risco de BC/FT associados à transferência e considerar que a omissão ou inadmissibilidade das informações não constitui, em si mesmo, motivo de suspeita de BC/FT.

4.5.4. Controlos da omissão de informações em conformidade com o artigo 7.º, n.º 2, o artigo 11.º, n.º 2, o artigo 16.º, n.º 1, e o artigo 20.º do Regulamento (UE) 2023/1113

Transferência de fundos e criptoativos

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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