48. Svarstydami, ar pervedimas kelia įtarimų, MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjai arba …

Svarstydami, ar pervedimas kelia įtarimų, MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjai arba tarpiniai kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų visapusiškai įvertinti visus su pervedimu susijusius PP/TF rizikos veiksnius ir atsižvelgti į tai, kad trūkstama ar neleistina informacija pati savaime nesukelia įtarimų dėl PP/ TF.

4.5.4. Trūkstamos informacijos patikrinimai pagal Reglamento (ES) 2023/1113 7 straipsnio 2 dalį, 11 straipsnio 2 dalį, 16 straipsnio 1 dalį ir 20 straipsnį

Lėšų ir kriptoturto pervedimas

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/