48. Bij het nagaan of een overmaking/overdracht al dan niet een verdacht karakter heeft, dienen de …

Bij het nagaan of een overmaking/overdracht al dan niet een verdacht karakter heeft, dienen de BDA’s, IBDA’s, CADA’s of ICADA’s alle met de transactie samenhangende ML/TF-risicofactoren vanuit holistisch perspectief te beschouwen en in overweging te nemen dat ontbrekende of niet-toegelaten informatie op zich geen aanleiding geeft tot verdenking van witwassen/terrorismefinanciering.

4.5.4. Controles op ontbrekende informatie overeenkomstig artikel 7, lid 2, artikel 11, lid 2, artikel 16, lid 1, en artikel 20 van Verordening (EU) 2023/1113

Overmaking van geld en overdracht van cryptoactiva

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/