48. Annak mérlegelésekor, hogy egy átutalás/átruházás gyanút kelt-e vagy sem, a pénzforgalmi …

Annak mérlegelésekor, hogy egy átutalás/átruházás gyanút kelt-e vagy sem, a pénzforgalmi szolgáltatóknak, közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak, kriptoeszköz -szolgáltatóknak vagy közvetítő kriptoeszköz -szolgáltatóknak az átutaláshoz/átruházáshoz kapcsolódó valamennyi pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázati tényezőre vonatkozó átfogó megközelítést kell alkalmazniuk, és figyelembe kell venniük, hogy a hiányzó vagy elfogadhatatlan adatok önmagukban nem alapozzák meg a pénzmosás/terrorizmusfinanszíro zás gyanúját.

4.5.4. Az adatok hiányára vonatkozó ellenőrzések az (EU) 2023/1113 rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével, 11. cikkének (2) bekezdésével, 16. cikkének (1) bekezdésével és 20. cikkével összhangban

Pénzátutalások és kriptoeszköz-átruházások

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/