48. Κατά την εξέταση του κατά πόσον μια μεταφορά δημιουργεί υποψίες, οι ΠΥΠ, οι ΕΠΥΠ, οι CASP ή οι …

Κατά την εξέταση του κατά πόσον μια μεταφορά δημιουργεί υποψίες, οι ΠΥΠ, οι ΕΠΥΠ, οι CASP ή οι ICASP θα πρέπει να υιοθετήσουν μια ολιστική άποψη όλων των παραγόντων κινδύνου ΞΧ/ΧΤ που συνδέονται με τη μεταφορά και να θεωρήσουν ότι αυτά καθαυτά τα στοιχεία που απουσιάζουν ή είναι μη αποδεκτά δεν δημιουργούν υπόνοιες για ΞΧ/ΧΤ. 4.5.4. Έλεγχοι έλλειψης στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 11 παράγραφος 2, το άρθρο 16 παράγραφος 1 και το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113

Μεταφορά χρηματικών ποσών και κρυπτοστοιχείων

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/