48. Apsverot, vai pārvedums rada vai nerada aizdomas, MPS, SMPS, KASP vai SKAPS būtu holistiski …

Apsverot, vai pārvedums rada vai nerada aizdomas, MPS, SMPS, KASP vai SKAPS būtu holistiski jāapsver visi ar pārvedumu saistītie NILL/TF riska faktori un jāņem vērā, ka trūkstoša vai nepieņemama informācija pati par sevi nerada aizdomas par NILL/TF.

4.5.4. Trūkstošās informācijas pārbaudes saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1113 7. panta 2. punktu, 11. panta 2. punktu, 16. panta 1. punktu un 20. pantu.

Līdzekļu un kriptoaktīvu pārvedumi

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/