48. Ved vurderingen af, om en overførsel giver anledning til mistanke, bør PSP'erne, IPSP'erne …

Ved vurderingen af, om en overførsel giver anledning til mistanke, bør PSP'erne, IPSP'erne, CASP'erne eller ICASP'erne anlægge et holistisk syn på alle de ML/TF-risikofaktorer, der er forbundet med overførslen, og tage med i deres betragtninger, at manglende eller uantagelige oplysninger ikke i sig selv giver anledning til mistanke om ML/TF.

4.5.4. Kontrol af manglende oplysninger i henhold til artikel 7, stk. 2, artikel 11, stk. 2, artikel 16, stk. 1, og artikel 20 i forordning (EU) 2023/1113

Pengeoverførsler og overførsler af kryptoaktiver

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/