48. Pri zvažovaní, či prevod je alebo nie je podozrivý, majú poskytovatelia a sprostredkovatelia …

Pri zvažovaní, či prevod je alebo nie je podozrivý, majú poskytovatelia a sprostredkovatelia platobných služieb, poskytovatelia a sprostredkovatelia služieb kryptoaktív komplexne posúdiť všetky rizikové faktory ML/TF súvisiace s prevodom a zvážiť, že chýbajúce alebo neprípustné informácie samy osebe nevyvolávajú podozrenie z ML/TF.

4.5.4. Kontroly chýbajúcich informácií v súlade s článkom 7 ods. 2, článkom 11 ods. 2, článkom 16 ods. 1 a článkom 20 nariadenia (EÚ) 2023/1113

Prevod finančných prostriedkov a kryptoaktív

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/