48. Pri razmatranju je li prijenos sumnjiv, pružatelji platnih usluga, posrednički pružatelji …

Pri razmatranju je li prijenos sumnjiv, pružatelji platnih usluga, posrednički pružatelji platnih usluga, pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom i posrednički pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom trebaju holistički pregledati sve čimbenike rizika od pranja novca/financiranja terorizma povezanih s prijenosom i smatrati da informacije koje nedostaju ili su nedopuštene same po sebi ne izazivaju sumnju na pranje novca i financiranje terorizma. 4.5.4. Provjere informacija koje nedostaju u skladu s člankom 7. stavkom 2., člankom 11. stavkom 2., člankom 16. stavkom 1. i člankom 20. Uredbe (EU) 2023/1113

Prijenos novčanih sredstava i kriptoimovine

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/