48. Когато преценяват дали даден превод или прехвърляне поражда съмнение или не, ДПУ, МДПУ, ДУК или …

Когато преценяват дали даден превод или прехвърляне поражда съмнение или не, ДПУ, МДПУ, ДУК или МДУК следва да имат цялостен поглед върху всички рискови фактори, свързани с ИП/ФТ, свързани с превода или прехвърлянето, и да считат, че липсващата или недопустима информация сама по себе си не поражда подозрение за ИП/ФТ.

4.5.4. Проверки за липсващата информация в съответствие с член 7, параграф 2, член 11, параграф 2, член 16, параграф 1 и член 20 от Регламент (ЕС) 2023/1113

Превод на средства и прехвърляне на криптоактиви

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/