48. När betaltjänstleverantören, den förmedlande betaltjänstleverantören, leverantören av …

När betaltjänstleverantören, den förmedlande betaltjänstleverantören, leverantören av kryptotillgångstjänster eller den förmedlande leverantören av kryptotillgångstjänster tar ställning till huruvida en överföring ska väcka misstanke bör en helhetssyn antas som tar hänsyn till alla riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism som är förknippade med överföringen i fråga. Saknade eller otillåtliga uppgifter i sig bör inte utgöra grund för misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism. 4.5.4. Kontroller avseende saknade uppgifter i enlighet med artiklarna 7.2, 11.2, 16.1 och 20 i förordning (EU) 2023/1113

Överföring av medel och kryptotillgångar

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/