48. Bei der Prüfung, ob ein Transfer Anlass zu Verdacht gibt oder nicht, sollten PSP, IPSP, CASP …

Bei der Prüfung, ob ein Transfer Anlass zu Verdacht gibt oder nicht, sollten PSP, IPSP, CASP oder ICASP alle mit dem Transfer verbundenen GW-/TF-Risikofaktoren ganzheitlich betrachten und berücksichtigen, dass fehlende oder unzulässige Angaben per se keinen Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung begründen.

4.5.4. Kontrollen fehlender Angaben gemäß Artikel 7 Absatz 2, Artikel 11 Absatz 2, Artikel 16 Absatz 1 und Artikel 20 der Verordnung (EU) 2023/1113

Geldtransfers und Kryptowertetransfers

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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