48. Rozważając, czy transfer budzi podejrzenie, dostawcy usług płatniczych, pośredniczący dostawcy …

Rozważając, czy transfer budzi podejrzenie, dostawcy usług płatniczych, pośredniczący dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów lub pośredniczący dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów powinni przyjąć całościowe podejście do wszystkich czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu związanych z transferem i uznać, że brakujące lub niedopuszczalne informacje same w sobie nie dają podstaw do podejrzeń

• o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. 4.5.4. Kontrole brakujących informacji zgodnie z art. 7 ust. 2, art. 11 ust. 2, art. 16 ust. 1 i art. 20 rozporządzenia (UE) 2023/1113

Transfer środków pieniężnych i kryptoaktywów

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/