+KAPITEL III KUNDEKENDSKABSPROCEDURER
---+AFDELING 1 Almindelige bestemmelser
------+Artikel 19 Anvendelse af kundekendskabsprocedurer
---------+Artikel 19 1
---------+Artikel 19 2
---------+Artikel 19 3
---------+Artikel 19 4
---------+Artikel 19 5
---------+Artikel 19 6
---------+Artikel 19 7
---------+Artikel 19 8
---------+Artikel 19 9
---------+Artikel 19 10
------+Artikel 20 Kundekendskabsprocedurer
---------+Artikel 20 1
---------+Artikel 20 2
---------+Artikel 20 3
---------+Artikel 20 4
------+Artikel 21 Manglende evne til at opfylde kravene om at anvende kundekendskabsprocedurer
---------+Artikel 21 1
---------+Artikel 21 2
---------+Artikel 21 3
---------+Artikel 21 4
------+Artikel 22 Identifikation og kontrol af identiteten af kunder og reelle ejere
---------+Artikel 22 1
---------+Artikel 22 2
---------+Artikel 22 3
---------+Artikel 22 4
---------+Artikel 22 5
---------+Artikel 22 6
---------+Artikel 22 7
------+Artikel 23 Tidspunkt for kontrol af kundens og den reelle ejers identitet
---------+Artikel 23 1
---------+Artikel 23 2
---------+Artikel 23 3
---------+Artikel 23 4
------+Artikel 24 Indberetning af uoverensstemmelser med oplysninger i registre over reelt ejerskab
---------+Artikel 24 1
---------+Artikel 24 2
---------+Artikel 24 3
---------+Artikel 24 4
------+Artikel 25 Identifikation af en forretningsforbindelses eller lejlighedsvis transaktions formål og tilsigtede beskaffenhed
---------+Artikel 25 a)
---------+Artikel 25 b)
---------+Artikel 25 c)
---------+Artikel 25 d)
---------+Artikel 25 e)
---------+Artikel 25 2
------+Artikel 26 Løbende overvågning af forretningsforbindelsen og overvågning af transaktioner, der gennemføres af kunder
---------+Artikel 26 1
---------+Artikel 26 2
---------+Artikel 26 3
---------+Artikel 26 4
---------+Artikel 26 5
------+Artikel 27 Midlertidige foranstaltninger over for kunder, der er omfattet af FN's finansielle sanktioner
---------+Artikel 27 1
---------+Artikel 27 2
------+Artikel 28 Reguleringsmæssige tekniske standarder for oplysninger, som er nødvendige for at gennemføre kundekendskabsprocedurer
---------+Artikel 28 1
---------+Artikel 28 2
---------+Artikel 28 3
---------+Artikel 28 4
---+AFDELING 2 Tredjelandspolitik og trusler for så vidt angår hvidvask af penge og finansiering af terrorisme fra lande uden for Unionen
------+Artikel 29 Identifikation af tredjelande med væsentlige strategiske mangler i deres nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
---------+Artikel 29 1
---------+Artikel 29 2
---------+Artikel 29 3
---------+Artikel 29 4
---------+Artikel 29 5
---------+Artikel 29 6
---------+Artikel 29 7
------+Artikel 30 Identifikation af tredjelande med overholdelsesmæssige svagheder i deres nationale ordninger til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
---------+Artikel 30 1
---------+Artikel 30 2
---------+Artikel 30 3
---------+Artikel 30 4
---------+Artikel 30 5
------+Artikel 31 Identifikation af tredjelande, som udgør en specifik og alvorlig trussel mod Unionens finansielle system
---------+Artikel 31 1
---------+Artikel 31 2
---------+Artikel 31 3
---------+Artikel 31 4
---------+Artikel 31 5
---------+Artikel 31 6
---------+Artikel 31 7
---------+Artikel 31 8
---------+Artikel 31 9
------+Artikel 32 Retningslinjer vedrørende risici og metoder i forbindelse med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
---------+Artikel 32 1
---------+Artikel 32 2
---------+Artikel 32 3
---+AFDELING 3 Lempede kundekendskabsprocedurer
------+Artikel 33 Lempede kundekendskabsprocedurer
---------+Artikel 33 1
---------+Artikel 33 2
---------+Artikel 33 3
---------+Artikel 33 4
---------+Artikel 33 5
---+AFDELING 4 Skærpede kundekendskabsprocedurer
------+Artikel 34 Anvendelsesområde for skærpede kundekendskabsprocedurer
---------+Artikel 34 1
---------+Artikel 34 2
---------+Artikel 34 3
---------+Artikel 34 4
---------+Artikel 34 5
---------+Artikel 34 6
---------+Artikel 34 7
---------+Artikel 34 8
------+Artikel 35 Modforanstaltninger, der skal afbøde trusler i forbindelse med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme fra lande uden for Unionen
---------+Artikel 35 a)
---------+Artikel 35 b)
------+Artikel 36 Specifikke skærpede kundekendskabsprocedurer for grænseoverskridende korrespondentforbindelser
---------+Artikel 36 a)
---------+Artikel 36 b)
---------+Artikel 36 c)
---------+Artikel 36 d)
---------+Artikel 36 e)
---------+Artikel 36 2
------+Artikel 37 Specifikke skærpede kundekendskabsprocedurer for grænseoverskridende korrespondentforbindelser for udbydere af kryptoaktivtjenester
---------+Artikel 37 1
---------+Artikel 37 2
---------+Artikel 37 3
------+Artikel 38 Specifikke foranstaltninger over for individuelle tredjelandsrespondentinstitutter
---------+Artikel 38 1
---------+Artikel 38 2
---------+Artikel 38 3
---------+Artikel 38 4
---------+Artikel 38 5
---------+Artikel 38 6
---------+Artikel 38 7
------+Artikel 39 Forbud mod korrespondentforbindelser med tomme institutter
---------+Artikel 39 1
---------+Artikel 39 2
------+Artikel 40 Foranstaltninger til afbødning af risici i forbindelse med transaktioner med en selvhostet adresse
---------+Artikel 40 1
---------+Artikel 40 2
------+Artikel 41 Særlige bestemmelser vedrørende ansøgere om opholdsret gennem investeringer
------+Artikel 42 Specifikke bestemmelser vedrørende politisk eksponerede personer
---------+Artikel 42 1
---------+Artikel 42 2
------+Artikel 43 Liste over højerestående offentlige hverv
---------+Artikel 43 1
---------+Artikel 43 2
---------+Artikel 43 3
---------+Artikel 43 4
---------+Artikel 43 5
------+Artikel 44 Politisk eksponerede personer, som er begunstigede i forsikringspolicer
---------+Artikel 44 a)
---------+Artikel 44 b)
------+Artikel 45 Foranstaltninger vedrørende personer, som ophører med at være politisk eksponerede personer
---------+Artikel 45 1
---------+Artikel 45 2
---------+Artikel 45 3
------+Artikel 46 Politisk eksponerede personers familiemedlemmer og personer, der er kendt som nære samarbejdspartnere
---+AFDELING 5 Specifikke bestemmelser om kundekendskabsprocedurer
------+Artikel 47 Specifikationer for livsforsikringssektoren og andre investeringsrelaterede forsikringssektorer
---------+Artikel 47 a)
---------+Artikel 47 b)
---------+Artikel 47 2
---+AFDELING 6 Forlade sig på kundekendskabsprocedurer foretaget af andre forpligtede enheder
------+Artikel 48 Almindelige bestemmelser vedrørende at forlade sig på andre forpligtede enheder
---------+Artikel 48 1
---------+Artikel 48 2
---------+Artikel 48 3
---------+Artikel 48 4
------+Artikel 49 Procedure for at forlade sig på en anden forpligtet enhed
---------+Artikel 49 1
---------+Artikel 49 2
---------+Artikel 49 3
---------+Artikel 49 4
---------+Artikel 49 5
------+Artikel 50 Retningslinjer for at forlade sig på andre forpligtede enheder
---------+Artikel 50 a)
---------+Artikel 50 b)
---------+Artikel 50 c)
|
KAPITEL III KUNDEKENDSKABSPROCEDURER
KAPITEL III KUNDEKENDSKABSPROCEDURER
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|