54. Kredit- eller finansieringsinstitutter bør henlede lederes og medarbejderes opmærksomhed på …

Kredit- eller finansieringsinstitutter bør henlede lederes og medarbejderes opmærksomhed på forpligtelsen til nøje at overholde forbuddet mod at underrette kunden eller tredjemand om, at en ML/TF-analyse er i gang eller kan indledes, og mod at begrænse adgangen til disse oplysninger til de personer, der har brug for dem for at udføre deres opgaver. Uanset den interne hemmeligholdelsesforpligtelse i kredit- eller finansieringsinstituttet bør AML/CFT-compliance officeren nøje overveje, til hvem oplysninger om enten indberetninger indgivet til den finansielle efterretningsenhed eller anmodninger om oplysninger modtaget fra den finansielle efterretningsenhed videregives internt i kredit- eller finansieringsinstituttet. Indberetningsproceduren bør være fortrolig, og identiteten af de personer, der er involveret i udarbejdelsen og fremsendelsen af indberetningen, bør beskyttes i henhold til politikken for beskyttelse af privatlivets fred.

• g. Uddannelse og kendskabsopbygning

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/