54. Las entidades de crédito o financieras llamarán la atención de su dirección y plantilla sobre …

Las entidades de crédito o financieras llamarán la atención de su dirección y plantilla sobre la obligación de cumplir estrictamente la prohibición de informar al cliente o a terceros de que está en curso o puede iniciarse un análisis de BC/FT, y sobre la obligación de limitar el acceso a esta información a las personas que la necesitan para el desempeño de sus funciones. Aunque exista una obligación de confidencialidad aplicable dentro de la entidad de crédito o financiera, el responsable del cumplimiento de la PBC/FT considerará cuidadosamente a quién se facilita información sobre cualquier informe presentado a la UIF o sobre cualquier solicitud de información recibida de la UIF dentro de la entidad de crédito o financiera. El procedimiento de comunicación será confidencial y la identidad de las personas que participan en la preparación y transmisión de la comunicación estará protegida por la política de privacidad.

• g. Formación y concienciación

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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