54. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu jew finanzjarji għandhom jiġbdu l - attenzjoni tal - maniġers u …

L- istituzzjonijiet ta’ kreditu jew finanzjarji għandhom jiġbdu l - attenzjoni tal - maniġers u tal - impjegati tagħhom għall - obbligu li jikkonformaw strettament mal - projbizzjoni li jinfurmaw lill - klijent jew lil partijiet terzi li tkun għaddejja analiżi tal - ML/TF jew li tista’ tinbeda u li jillimitaw l - aċċess għal din l - informazzjoni għall - persuni li jeħtiġuha għat - twettiq tal - funzjonijiet tagħhom. Filwaqt li jkun hemm obbligu ta’ nondivulgazzjoni applikabbli fi ħdan l - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja, l - uffiċjal ta’ konformità tal - AML/CFT xorta għandu/għandha jqis/tqis bir - reqqa lil min tiġi pprovduta informazzjoni dwar kwalunkwe rapport sottomess lill - FIU jew kwalunkwe talba għal informazzjoni riċevuta mill - FIU fi ħdan l - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja. Il - proċedura ta’ rapportar għandha tkun kunfidenzjali u l - identità tal - persuni involuti fit - tħejjija u t - trażmissjoni tar - rapport għandha tkun protetta mill - politika dwar il - privatezza.

• g. Taħriġ u sensibilizzazzjoni

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/