54. Úvěrové nebo finanční instituce by měly své vedoucí pracovníky a zaměstnance upozornit na …

Úvěrové nebo finanční instituce by měly své vedoucí pracovníky a zaměstnance upozornit na povinnost důsledně dodržovat zákaz informovat zákazníka nebo třetí strany o tom, že probíhá nebo může být zahájena analýza praní peněz a financování terorismu, a omezit přístup k těmto informacím na osoby, které je potřebují pro výkon svých funkcí. Ačkoli v rámci úvěrové nebo finanční instituce platí povinnost mlčenlivosti, kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měl přesto pečlivě zvážit, komu budou v rámci úvěrové nebo finanční instituce poskytnuty informace o zprávách podaných finanční zpravodajské jednotce nebo o žádostech o informace obdržených od finanční zpravodajské jednotky. Postup hlášení by měl být důvěrný a totožnost osob zapojených do přípravy a předání hlášení by měla být chráněna zásadami ochrany osobních údajů.

• g. Odborné školení a informovanost

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/