54. Luotto- tai finanssilaitosten olisi korostettava esihenkilöilleen ja työntekijöilleen, että …

Luotto- tai finanssilaitosten olisi korostettava esihenkilöilleen ja työntekijöilleen, että näiden on noudatettava tiukasti kieltoa antaa asiakkaalle tai kolmansille osapuolille tietoa siitä, että rahanpesun ja terrorismin rahoituksen analyysi on käynnissä tai että se voidaan aloittaa, ja rajoitettava näiden tietojen saatavuus henkilöihin, jotka tarvitsevat niitä tehtäviensä suorittamiseksi. Vaikka luotto- tai rahoituslaitoksessa sovelletaan salassapitovelvollisuutta, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön olisi silti harkittava huolellisesti, kenelle luotto- tai rahoituslaitoksessa annetaan tietoa joko rahanpesun selvittelykeskukselle toimitetuista raporteista tai rahanpesun selvittelykeskukselta saaduista tietopyynnöistä. Raportointimenettelyn olisi oltava luottamuksellinen ja raportin laatimiseen ja välittämiseen osallistuvien henkilöiden henkilöllisyys olisi suojattava tietosuojakäytännöillä.

• g. Koulutus ja tietoisuus

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/