54. A hitelintézeteknek vagy pénzügyi intézményeknek fel kell hívniuk vezetőik és alkalmazottaik …

A hitelintézeteknek vagy pénzügyi intézményeknek fel kell hívniuk vezetőik és alkalmazottaik figyelmét arra a kötelezettségre, hogy szigorúan be kell tartaniuk azt a tilalmat, hogy nem szabad tájékoztatniuk az ügyfelet vagy harmadik feleket arról, hogy ML/TF elemzés folyik vagy indulhat, és az ezen információkhoz való hozzáférést azokra a személyekre kell korlátozniuk, akiknek erre a feladataik ellátásához szükségük van. Bár a hitelintézeten vagy pénzügyi intézményen belül titoktartási kötelezettség van érvényben, az AML/CFT megfelelési tisztviselőnek mégis alaposan meg kell fontolnia, hogy a hitelintézeten vagy pénzügyi intézményen belül kinek a dnak tájékoztatást akár a pénzügyi információs egységnek benyújtott jelentésekről, akár a pénzügyi információs egységtől kapott információkérésekről. A jelentéstételi eljárásnak bizalmasnak kell lennie, és a jelentés elkészítésében és továbbításában részt vevő személyek személyazonosságát adatvédelmi szabályzattal kell védeni.

• g. Képzés és figyelemfelhívás

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/