54. Krediidi- või finantseerimisasutused peaksid juhtima oma juhtide ja töötajate tähelepanu …

Krediidi- või finantseerimisasutused peaksid juhtima oma juhtide ja töötajate tähelepanu kohustusele rangelt järgida kliendi või kolmandate isikute teavitamise keeldu selle kohta, et rahapesu ja terrorismi rahastamise analüüs toimub või seda võidakse alustada, ning piirama juurdepääsu sellele teabele isikutega, kes vajavad seda oma ülesannete täitmiseks. Kuigi krediidi- või finantseerimisasutuses kehtib avalikustamata jätmise kohustus, peaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik siiski hoolikalt kaalutlema, kellele esitatakse krediidi- või finantseerimisasutuses teave rahapesu andmebüroole esitatud mis tahes aruannete või rahapesu andmebüroolt saadud teabenõude kohta. Teatamismenetlus peaks olema konfidentsiaalne ning aruande ettevalmistamise ja edastamisega seotud isikute isikuandmed peaksid olema kaitstud privaatsuspoliitikaga.

• g. Koolitus ja teadlikkus

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/