54. Kreditne in finančne institucije bi morale vodstvo in zaposlene opozoriti, da morajo strogo …

Kreditne in finančne institucije bi morale vodstvo in zaposlene opozoriti, da morajo strogo upoštevati prepoved obveščanja stranke ali tretje osebe, da se izvaja ali se bo morda začela analiza v zvezi s PD/FT, ter omejiti dostop do teh informacij na osebe, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih funkcij. Četudi znotraj kreditne ali finančne institucije velja obveznost nerazkrivanja, bi moral pooblaščenec za PPDFT vseeno skrbno razmisliti, komu se v instituciji predložijo informacije o morebitnih prijavah, ki so bile poslane enoti FIU, na eni strani in morebitnih zahtevah FIU po informacijah na drugi. Postopek prijavljanja bi moral biti zaupen, identiteta oseb, vključenih v pripravo in pošiljanje prijave, pa bi morala biti zaščitena s politiko varstva osebnih podatkov.

• g. Usposabljanje in ozaveščanje

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/