54. Кредитните или финансовите институции следва да обърнат внимание на своите ръководители и …

Кредитните или финансовите институции следва да обърнат внимание на своите ръководители и служители във връзка със задължението за строго спазване на забраната за информиране на клиента или трети страни, че се извършва или може да бъде започнат анализ във връзка с ИП/ФТ, и за ограничаване на достъпа до тази информация само до лицата, които имат нужда от нея за изпълнението на функциите си. Въпреки че в рамките на кредитната или финансовата институция се прилага задължение за неоповестяване, служителят, отговорен за нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ, следва все пак да обмисли внимателно на кого в рамките на кредитната или финансовата институция се предоставя информация относно евентуални сигнали, подадени до ЗФР, или евентуално искане за информация, получено от ЗФР. Процедурата за подаване на сигнали следва да е поверителна и самоличността на лицата, участващи в изготвянето и изпращането на сигнала, следва да бъде защитена от политика за поверителност.

• з) Обучение и осведоменост

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/