54. Úverové alebo finančné inštitúcie by mali svojich manažérov a zamestnancov upozorniť na …

Úverové alebo finančné inštitúcie by mali svojich manažérov a zamestnancov upozorniť na povinnosť prísne dodržiavať zákaz informovania klienta alebo tretích strán o tom, že prebieha alebo sa môže začať analýza prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, a obmedziť prístup k týmto informáciám n a osoby, ktoré ich potrebujú na výkon svojich funkcií. Aj keď v rámci úverovej alebo finančnej inštitúcie platí povinnosť zachovávať mlčanlivosť, pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mal aj tak starostlivo zvážiť, komu sa v rámci úverovej alebo finančnej inštitúcie poskytujú informácie o akýchkoľvek správach ohlásených FSJ alebo o akýchkoľvek žiadostiach o informácie prijatých od FSJ . Postup ohlasovania neobvyklých o bchodných operácií by mal byť dôverný a totožnosť osôb zapojených do prípravy a postupovania hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii by mala byť chránená v rámci politiky ochrany osobných údajov.

• g. Odborná príprava a informovanosť

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/