54. Het is zaak dat kredietinstellingen of financiële instellingen leidinggevenden en medewerkers …

Het is zaak dat kredietinstellingen of financiële instellingen leidinggevenden en medewerkers wijzen op de verplichting strikt de hand te houden aan het verbod om de cliënt of derden te informeren over ML/TF-analyses die in uitvoering zijn of mogelijk worden gestart en de toegang tot deze informatie beperken tot personen die de informatie nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Ongeacht of er in de kredietinstelling of financiële instelling een geheimhoudingsplicht geldt, overweegt de AML/CFT-nalevingsfunctionaris altijd zorgvuldig aan wie in de kredietinstelling of financiële instelling informatie wordt verstrekt over meldingen aan de FIE of informatieverzoeken van de FIE. De meldingsprocedure dient vertrouwelijk te zijn en de identiteit van de personen die betrokken zijn bij het opstellen en verzenden van de melding, zou moeten worden beschermd door het privacybeleid.

• g. Opleiding en bewustzijn

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/