54. Instituțiile de credit sau financiare trebuie să atragă atenția managerilor și angajaților lor …

Instituțiile de credit sau financiare trebuie să atragă atenția managerilor și angajaților lor asupra obligației de a respecta cu strictețe interdicția de a informa clientul sau părțile terțe cu privire la faptul că o analiză privind SB/FT este în curs de desfășurare sau ar putea fi inițiată, precum și asupra obligației de a limita accesul la aceste informații, acordându - l doar persoanelor cărora le sunt necesare pentru îndeplinirea funcțiilor lor. Cu toate că există o obligație de nedivulgare aplicabilă în cadrul instituției de credit sau financiare, coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie totuși să analizeze cu atenție cui îi sunt furnizate, în cadrul instituției de credit sau financiare, informații cu privire la rapoartele transmise către FIU sau solicitările de informații primite de la aceasta. Procedura de raportare trebuie să fie confidențială, iar identitatea persoanelor implicate în pregătirea și transmiterea raportului trebuie să fie protejată de politica de confidențialitate.

• g. Formarea și conștientizarea

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/